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關於2009年第一次“唐鋼轉債”會議通知

浏览次数:849日期:2019-11-18

轉債代碼:125709 轉債簡稱:唐鋼轉債唐山鋼鐵股份有限公司關於召開2009年第一次“唐鋼轉債”持有人會議的通 知本公司及董事會全體成員保證信息表露的內容真實、精確 、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示:1、根據《公司法》第 174 條,每一單個債券持有人可在公司提出的兩種債券持有人利益保護具體方案當當選擇同意一種並以投票的方式表達本身的意願,每一單個債券持有人不能對兩種債券持有人利益保護具體方案都選擇同意。終究的利益保護具體方案以債券持有人會議通過的方案為準。2、根據《唐山鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券召募說明書》(以下簡稱“《召募說明書》”)第二章第一節第(三)部分之約定:債券持有人會議采取記名方式進行投票表決;債券持有人會議須經持有公司該次發行的債券 50%以上(不含 50%)未償還債券麵值的債券持有人同意方能形成有效決議;債券持有人會經過議定議對決議生效之日登記在冊的全體債券持有人有效。假如未能形成有效決議,則根據《公司法》第 174 條的規定 ,公司將於股東大會作出合並決議後 10 日內公 告債權人,每一單個債券持有人自公告之日起 45 日內,可以要求公司按照“唐鋼轉債”債券麵值與當期應計利息之和(即每張人民幣 101.1 元的價格,含稅)清償債務或者提供相應擔保(擔保人為河北鋼鐵團體有限公司)。3、恢複交易後購買“唐鋼轉債”的債券持有人,視同知道並接受本次債券持有人會經過議定議內容。本次債券持有人會經過議定議對恢複交易後購買“唐鋼轉債”的債券持有人和公司均具有法律束縛力。4、本次債券持有人會議表決通過的債券持有人利益保護具體方案,尚待提交公司股東大會審議通過,並於公司本次換股吸收合並方案經公司股東大會審議通過並報中國證監會核準後實施。5、包含有經本次債券持有人會議表決通過和公司股東大會審議通過後的債券持有人利益保護具體方案的債券持有人會經過議定議的有效期自股東大會審議通過之日起至本次換股吸收合並完成或終止後第45 日止。6 、公司董事會承諾,嚴格按照“唐鋼轉債”持有人會議討論決定的債券持有人利益保護具體方案,依法履行公司義務。 唐山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“唐鋼股份”或“公司”)擬以換股方式吸收合並邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司(以下簡稱“本次換股吸收合並”) 。由於本次換股吸收合並關係到唐鋼股份可轉換公司債券(以下簡稱“唐鋼轉債”,代碼 125709)持有人之利益,根據《召募說明書》第二章第一節第(三)部分之約定,公司董事會召集 2009 年第一次“唐鋼轉債”持有人會議(以下簡稱“債券持有人會議”),通知如下:一、召開會議的基本情況(一)會議召集人:公司董事會(二)會議時間:2009 年6 月 16 日下午2:00(三)會議地點:河北省唐山市濱河路9 號公司會議中間201 室(四)會議召開方式:記名方式現場投票表決二、會議審議事項審議“唐鋼轉債”持有人利益保護具體方案“唐鋼轉債”持有人可鄙人列兩種債券持有人利益保護具體方案當當選擇同意一種以投票表達本身的意願:(一)提供擔保(二)提前清償三、出席會議職員(一)凡是2009 年 6 月9 日下午3:00 時交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“唐鋼轉債”持有人均有權出席會議,並可以委托代理人出席會議和參加表決,該債券持有人代理人不必是“唐鋼轉債”持有人。(二)公司董事、監事和高級治理職員。(三)公司聘請的見證律師。四、表決程序和效力(一)債券持有人進行表決時,以每一張“唐鋼轉債”債券為一表決權;(二)債券持有人會議須經持有公司該次發行的債券50%以上(不含50%)未償還債券麵值的債券持有人同意方能形成有效決議;(三)債券持有人會經過議定議經表決通過後生效,但其中涉及須經有權機構批準的事項,經有權機構批準後方能生效;(四)除非另有明確約定,債券持有人會經過議定議對決議生效之日登記在冊的全體債券持有人有效;(五)債券持有人會議做出決議後,公司董事會以公告形式通知債券持有人,並負責履行會經過議定議。五 、登記辦法(一)登記時間:2009 年6 月 16 日上午8:00―11:30(二)登記地點:唐山市濱河路9 號公司董事會秘書室(綜合辦公樓 215 房間)(三)登記手續:1、個人債券持有人親身出席會議的,應出示其本人有效身份證件原件、證券賬戶卡;代理他人出席會議的,應出示債券持有人本人身份證複印件、代理人有效身份證件原件、授權委托書和債券持有人證券賬戶卡。2、法人債券持有人由法定代表人出席的,應出示法定代表人有效身份證件原件、能證實其具有法定代表人資格的有效證實、法人債券持有人證券賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示其有效身份證件原件、加蓋法人債券持有人單位公章的營業執照複印件、法定代表人依法出具的授權委托書和法人債券持有人證券賬戶卡。3、異地債券持有人,可用信函或傳真登記。六、其他事項會期半天,出席會議職員食宿費 、交通費自理。聯係電話:0315-2702941傳真:0315-2702198聯係地址:河北省唐山市濱河路9 號郵政編碼:063016聯係人:張賀書特此公告。唐山鋼鐵股份有限公司董事會二????九年五月二十六日附件:授權委托書授權委托書(自然人適用)茲全權委托 先生/女士代表本人出席唐山鋼鐵股份有限公司 2009年第一次“唐鋼轉債”持有人會議,並代為行使表決權。本人對《關於“唐鋼轉債”持有人利益保護具體方案的議案》投同意、反對或棄權票的唆使 :表決內容 同意 反對 棄權 1、由河北鋼鐵團體有限公司向債券持有人提供不 可撤銷的、足以對到期債券還本付息的償債擔保; 2、唐鋼股份按照債券麵值與當期應計利息之和提 前清償債務 。 注:1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”; 2、假如委托人不做具體唆使,視為受托人可以按本身的意思表決。 3、授權委托書剪報、複印或按以上格式便宜均有效。 委托人簽名: 委托人身份證號碼: 委托人持有麵額為¥100的債券張數: 委托人的債券賬號: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托日期: 年 月 日 委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束之日止。 授權委托書 (法人適用) 茲全權委托 先生/女士代表本公司出席唐山鋼鐵股份有限公司 2009 年第一次“唐鋼轉債”持有人會議,並代為行使表決權。 本公司對《關於“唐鋼轉債”持有人利益保護具體方案的議案》投同意 、反對或棄權票的唆使: 表決內容 同意 反對 棄權 1、由河北鋼鐵團體有限公司向債券持有人提供不 可撤銷的 、足以對到期債券還本付息的償債擔保; 2、唐鋼股份按照債券麵值與當期應計利息之和提 前清償債務。 注:1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”; 2、假如委托人不做具體唆使,視為受托人可以按本身的意思表決。 3 、授權委托書剪報、複印或按以上格式便宜均有效。 委托法人單位蓋章: 委托單位法定代表人簽字或者蓋章: 委托法人持有麵額為¥100的債券張數: 委托法人證券賬號: 受托人簽字: 受托人身份證號碼: 委托日期: 年 月 日 委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束之日止。